El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Nuestras prácticas han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.
Buscamos la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes
La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 13 miembros, ratificados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2024. Este Consejo de Administración está integrado por 13 miembros, de los cuales 3 son consejeros patrimoniales relacionados, 2 son consejeros patrimoniales independientes y 8 son independientes, contando con un consejero patrimonial relacionado como presidente. Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la figura del Consejero Independiente, que hoy representa más del 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores. En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que, de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.
Miércoles, 17 de septiembre de 1969
Mexicana
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad del Valle de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
En 2022 fue nombrado Director General de Alsea, anteriormente fungió como Director Internacional, Director de LATAM, de Desarrollo Inmobiliario, de Casual Dinning y de Domino’s Pizza México.
Viernes, 4 de octubre de 1963
Mexicana
Contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Diversos programas en Wharton University y en Harvard Business School.
Ha sido Presiente Ejecutivo, Director General, Director Corporativo de DIA y de Domino's Pizza México.
Fue Presidente de la Asociación Nacional de Servicios de Comida Rápida y del Consejo de la Comunicación.
Es miembro del CMN, del Fideicomiso ProBosque y de la Comisión Trilateral de Norte América.
Participa en el Consejo de Administración de Banco Santander, la BMV y de BECLE.
Viernes, 1 de agosto de 962
Mexicana
Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Fue Presidente del Consejo de Administración de Alsea, Director General de Alsea y Director de Cadena de Suministro Alsea.
Es miembro del Consejo de Administración de Actinver, Sports World y Hospitales Mac.
Domingo, 11 de diciembre de 1960
Mexicana
Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México.
MBA, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
En Alsea fue Director de Estrategia, de Alsea Internacional, de Alsea México, de Starbucks México, de Casual Dining y de Domino's Pizza México.
Participa en los Consejos de Administración de Empresa Sukarne, Fundación UNAM y Salud Digna.
Domingo, 3 de febrero de 1963
Mexicana
Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo.
Posgrado en Alta Dirección de Empresas, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Fue Director General de Alsea, de Alsea Internacional y Director de Burger King, Lideró el Centro de Servicios Compartidos de Alsea.
Participa en los Consejos de Grupo Sports World, Quonia (España), Museo Tamayo, Grupo Von Haucke (MX) y Co- Madre/Passwork (MX).
Martes, 14 de noviembre de 1989
Mexicana
Ingeniera Ambiental, Southern Methodist University, Dallas, TX, EUA.
Es Directora de un Family Office y asesora para ejecutivos en temas de estrategia. Es co-autora de la primera y segunda edición de los estudios Woman Matter MX y es experta en temas de diversidad de género e inclusión. Fue consultora con McKinsey & Company.
Asesora externa para McKinsey & Company.
Jueves, 19 de abril de 1951
Mexicana
Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Maestría en Administración de Negocios, ITESM.
Estudios de posgrado en Desarrollo Económico, Instituto di Studi per lo Sviluppo Económico en Nápoles, Italia.
Diversos programas de Dirección Administrativa, IPADE.
Fue Director General de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma .
Fue Director General de Coca-Cola FEMSA.
Fue Director General de FEMSA del 2013 al 2018.
Más de 45 años en FEMSA donde lideró diversas operaciones Fue Presidente del Consejo de Nuevo León.
Fue Presidente de la Comisión Siglo XXI, Monterrey.
Fue Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Es miembro del Consejo Académico del Tecnológico de Monterrey.
Es Presidente del Consejo de Escuelas de Negocios del Tecnológico de Monterrey y EGADE Business School.
Es miembro del Consejo de BBVA Global.
Domingo, 6 de julio de 1969
Mexicana
Contador Público, Instituto Tecnologico Autónomo de México.
Diplomado en Impuestos Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa.
Miembro de IMEF, CCPM, IMCP y participa en los Consejos de Administración de Sports World y Bank of America México.
Viernes, 24 de agosto de 1962
Brasileña
Licenciatura en Administración, Universidad Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), en Brasil.
Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas.
Sus principales áreas de especialización y experiencia con clientes son: Negocios de Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales.
Fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información.
Fue miembro del Consejo del México Business Summit
Presidió el Consejo de la ONG Impulsa-Junior Achievement.
Miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS Offices, Grupo Zapata, Grupo Nadro, Alpura y Grupo Peña Verde.
Es Presidente del Consejo en Centro Médico ABC.
Domingo, 19 de julio de 1981
Mexicana
Economía y Relaciones Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Maestría en Economía Agrícola y en Desarrollo Comunitario, Universidad de California.
Posgrado en Tecnologías Exponenciales, Singularity University.
Reconocida como una de las mujeres más poderosas de México por Forbes y con más de 17 años de experiencia, es experta en innovación, tecnologías exponenciales y emprendimiento. Lidera Meta Immersive Learning un fondo global de $150MDD para educación en el metaverso, además de liderar alianzas con stakeholders educativos a nivel mundial para Meta. Fundó 6 empresas con enfoque tecnológico y es inversionista en startups de los sectores Fintech, Enterprise y SaaS.
Miembro del Consejo de cuatro Consejos de Administración, entre ellos, Grupo Visión Futuro, Coppel.
Jueves, 23 de junio de 1977
Estadounidense
Duke University (BA en Economía y Relaciones Internacionales).
Harvard Business School (MBA).
Inversionista en tecnología innovadora con más de 22 años de experiencia identificando tendencias claves, administrando transacciones complejas de recaudación de fondos y fusiones y adquisiciones, e impulsando estrategias corporativas dentro de entornos internacionales. Christine es Socia de IGNIA Venture Capital, y previamente ha tenido cargos de liderazgo en Google, EF Education First, EY Parthenon.
Christine participa en otros cinco Consejos de Administración, con experiencia en los Comités de Finanzas, Recursos Humanos y ESG.
Jueves, 24 de junio de 1965
Estadounidense
Universidad de los Andes (Colombia), Ingeniero Industrial.
Harvard Business School GMP.
32 años en Coca-Cola, con experiencia como Director de Marketing de la Compañía Coca-Cola en Perú y Argentina, Director Comercial de Coca-Cola Femsa Buenos Aires, Presidente de la unidad de negocios de South Latin America, Presidente de la unidad de negocios de México y Chief Growth Officer de The Coca-Cola Company responsable de las áreas de Marketing, Customer & Commercial Leadership, Strategic Planning, Innovation y Digital Trasformation.
Miembro del Consejo de InTouch, compañía irlandesa de retail media, Asesor externo del Boston Consulting Group, Leader in Residence de Emory University, Senior Advisor de O9 (SaaS IBP solution), Pass-by (Predictive AI engine), i-genie (Brand & Innovation Insights Engine), AnyRoad (SaaS experiential Marketing solution).
Vocal
Mexicana
Socio de DLA Piper México, S.C.
Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.
Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad Panamericana.
En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración.
Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
- Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
- Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
- Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
- Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
- Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
- Analizar y presentar al Consejo de Administración, para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
- Analizar y proponer al Consejo de Administración, la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
- Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
- Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
- Evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
- Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
- Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de los riesgos a los que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
- Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración
Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Secretario (sin ser miembro)
- Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
- Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
- Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
- Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
- Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.
- Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoría interna y evaluar su efectividad.
- Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
- Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
- Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
- Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
- Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
- Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
- Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
- Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.